圖：海關偵破一個家庭式洗黑錢集團，胡偉軍(中)講述行動經過。
香港海關于上周一連四日采代號“獵影II”執(zhí)法行動，偵破一個家庭式洗黑錢集團，共拘捕六人，包括集團女主腦一家三口及一名男性友人，他們涉嫌在2018年1月至2020年2月期間，透過近60個銀行賬戶共處理25億元不明來歷款項。
海關有組織罪案調查科高級監(jiān)督胡偉軍表示，今次行動相信已瓦解涉案集團，海關正調查資金來源及流向。
開設近60銀行賬戶
據(jù)悉，海關去年八月“獵影”行動瓦解了一個大型本地洗黑錢集團，涉款逾30億元，拘捕一家五口及找換店持牌人，海關遂按線順藤摸瓜調查，終鎖定兩名青年。海關有組織罪案調查科財富調查課監(jiān)督鄧惠顏表示，該兩名青年一人25歲，報稱廚師，其月薪1.5萬元;另一人23歲，報稱汽車美容技術員，月薪1.7萬港元。
海關發(fā)現(xiàn)廚師于2019年3月至7月期間開設四個銀行戶口，共有三億元出入，其中一筆最大交易為2200萬元。而另一人則于同年7月至去年2月開設九個銀行戶口，共有兩億元出入，兩人的收入與戶口內巨款不相稱。
海關其后鎖定一個懷疑洗黑錢集團，負責處理及招募他人協(xié)助處理大額可疑交易，當中包括集團女主腦、其丈夫及兒子的一家三口(23至50歲)，以及一名36歲報稱司機的男子，他為涉案家庭母親友人。
涉案家庭中，兒子負責招募兩名友人協(xié)助透過銀行戶口洗黑錢，而母親為一間找換店授權人，男友人為找換店的前雇員，相信有人利用找換店作掩飾犯案。
海關于本月15日至19日展開執(zhí)法行動，突擊搜查四個分別位于大埔和元朗的住宅單位，并根據(jù)《有組織及嚴重罪行條例》，以“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”(俗稱洗黑錢)罪名拘捕五男一女，并檢獲大批證物。
鄧惠顏指出，被捕的四名集團骨干成員，于2018年1月至2020年2月，在本港多間銀行開設近60個個人賬戶，涉嫌共處理20億元黑錢;至于被捕的兩名青年，涉清洗共五億元黑錢，合共25億元，為今年以來海關破獲的最大宗洗黑錢案。
透過求職群組找目標
海關強調，利用個人銀行戶口處理來歷不明款項，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及監(jiān)禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。
據(jù)了解，受聘借出個人銀行戶口協(xié)助集團清洗黑錢的人，僅收取數(shù)千元報酬，有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官何美玲表示，洗黑錢集團利用不同社交平臺求職群組及手機通訊軟件尋找目標，包括剛畢業(yè)學生、待業(yè)人士、家庭主婦、退休人士，并用具吸引力的字眼吸引目標，覷準市民“揾快錢”的心態(tài)，利誘他們進行犯罪活動;惟當罪行被揭破時，這些人就要付上刑責身陷牢獄，實在得不償失。
相關熱詞搜索：
